Расследование экономических афер Маркелова и хозяев Марийского НПЗ

Жители села Табашино, работающие на Марийском нефтеперегонном заводе, даже и не подозревали, что повышают благосостояние не родного края – Марий Эл, а невиданных и неслыханных Нормандских, Виргинских и Сейшельских островов, а также далекого острова Восточный Тимор и сказочного Кипра…

Однако шила в мешке не утаишь, и 1 октября 2013 года на форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!» произошли крайне важные события не только для сотрудников Марийского НПЗ, но и для всего Марийского края.

«На банках огромные риски из-за низкой корпоративной культуры в стране, и, в частности, от мошенничества. Огромные злоупотребления со стороны собственников предприятий, которые воруют кредиты», — заявил на форуме руководитель ВТБ Андрей Костин. По его словам, «наверное, есть случаи, когда бизнесменов «прижимают», бывает защита амнистией». «Но в моей практике крайне сложно добраться и добиться правды в этих случаях. Я решил, что с этим надо бороться единственным способом — это открытостью», — заявил глава ВТБ.

«Я повешу сайт и сегодня готов объявить, что последний кредит, который украли у нас — это Марийский НПЗ, там четыре владельца — Милеев, Хватов, Перепелкин, Корендович. Они увели деньги, создали искусственно банкротство, теперь пытаются не вернуть кредит ВТБ», — сказал Костин.

Глава ВТБ признался, что больше не знает других способов борьбы: «Когда у них начальник службы безопасности один из бывших руководителей УВД республики, я знаю — нам будет непросто добиться помощи органов внутренних дел». Пока не наведут порядок и безопасность в данном случае, будет трудно работать банкам с компаниями, особенно средними предприятиями, заключил банкир.

Позднее Костин пояснил, что это первый случай, когда ВТБ публично решил заявить о проблемах преднамеренных банкротств компаний и выводу средств из них. «По Марийскому НПЗ речь идет о приличной сумме — порядка 6-7 миллиардов рублей невозврата. Был определенный конфликт между акционерами, потом вывод денег оттуда и попытка создать фиктивное банкротство», — сказал глава ВТБ Андрей Костин.

«Тема это новая для нас, мы еще иски не подавали, не обращались к власти. Но я глубоко убежден, и наше внутреннее расследование показывает, что речь идет о мошенничестве», — отметил в заключении банкир.

Глава ВТБ Андрей Костин верно отметил коррупционную связь хозяев Марийского НПЗ и высокопоставленных чиновников из правительства РМЭ. Мы прямо заявляем, что одним из покровителей мошенников из Марийского НПЗ является глава Марий Эл Леонид Маркелов. И чтобы разобраться в этой коррупционной истории, обратимся к моменту создания Марийского НПЗ.

Марийский нефтеперегонный завод строился с декабря 1995 по апрель 1998. Учредителями Марийского НПЗ являлся один из самых крупных и влиятельных банков России «Инкомбанк». Строительством и развитием НПЗ занимался старший вице-президент Инкомбанка Игорь Лейко. Вместе с ним работал и действующий на данный момент владелец Марийского НПЗ Алексей Милеев.

Кроме того одним из топ-менеджеров “Инкомбанка”, курировавшего строительство Марийского НПЗ, являлся Алексей Кузнецов, который впоследствии стал министром финансов и вице-премьером правительства Московской области. Сейчас Алексей Кузнецов арестован во Франции, по обвинению в краже и отмывании миллиардов рублей из бюджета Московской области.

В середине 1990-х годов деятельность «Инкомбанка» был предметом расследования со стороны правоохранительных органов и Интерпола. Они изучали факты присвоения топ-менеджментом банка крупных сумм из числа средств вкладчиков и акционеров.

После дефолта августа 1998 года у «Инкомбанка» была отозвана лицензия в связи с «неисполнением банком требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанности по уплате обязательных платежей». И в 2000 году, по решению суда, «Инкомбанк» был признан банкротом.

С 1999 года начался открытый конфликт «Инкомбанка» и правительства Марий Эл. Топ-менеджеры «Инкомбанка», прекрасно понимая, что банк скоро рухнет, начали активно выводить финансовые активы из республики. Юристы “Инкомбанка” подали в Арбитражный суд иск на сумму в 6,4 миллиона долларов США в отношении правительства РМЭ. “Инкомбанк” потребовал в качестве оплаты имущество города Йошкар-Олы, которое было заложено перед банком президентом РМЭ Вячеславом Зотиным.

Напомню нашим читателям, что в 1995 году, когда началось строительство Марийского НПЗ, в качестве поручителя перед инвесторами (“Инкомбанком”) выступило правительство РМЭ. Чтобы получить кредиты на строительство НПЗ, президент Марий Эл Владислав Зотин оформил под залог банкам самую престижную недвижимость в Йошкар-Оле: Общественно-политический центр, гостиницу «Йошкар-Ола», Дом быта, здания Минсельхозпрода, институт «Маригражданпроект».

Естественно перспектива лишиться престижной собственности в центре Йошкар-Олы не понравилась действующему на тот момент президенту РМЭ Вячеславу Кислицыну. В 2000 году Кислицын мечтал второй раз выиграть выборы президента Марий Эл, и борьба с “Инкомбанком”, по мнению его советников, могла повысить рейтинг главы Марий Эл.

Отметим, что в конфликте Вячеслава Кислицына с «Инкомбанком» федеральный центр поддержал президента РМЭ, так как государство не было заинтересовано в том, чтобы топ-менеджеры некогда крупнейшего банка России массово выводили свои активы, тем самым создавая кризисные ситуации в регионах. “Инкомбанк” в итоге не смог в суде получить заложенную перед банком государственную собственность.

Во время выборов в президенты РМЭ, пиарщики Леонида Маркелова представили “Инкомбанк” и Марийский НПЗ в качестве жертвы “бандитского наезда и рэкета” со стороны Вячеслава Кислицына. Я не собираюсь оправдывать крайне неэффективную и преступную деятельность второго президента РМЭ, но в конфликте между Вячеславом Кислицыным и “Инкомбанком”, можно уверенно сказать, что Марийский НПЗ не был жертвой “бандитского рэкета”, а был активным политическим игроком, финансировавшим предвыборную кампанию Леонида Маркелова, и выступавшим против государственных интересов.

После победы Леонида Маркелова на президентских выборах уровень влияния хозяев Марийского НПЗ резко возрос. Благодаря активной помощи главы РМЭ, владельцы Марийского НПЗ создали финансово-промышленную группу компаний, которая контролировалась оффшорными структурам на Кипре, Нормандских, Виргинских и Сейшельских островах, а также островах Тимора (Демократическая Республика Восточный Тимор).

Фактически большая часть прибыли и доходов, получаемых финансово-промышленной Группой компаний Марийский НПЗ, оседали на счетах 14 оффшорных компаний — Barossa Limited, Barossa Wine Market Limited, Rawnsberg Limited, EСКЕRSLЕY INVЕSТМЕNТS LIМIТЕD, Strathpine Enterprises Limited, ARMLEY INVESTMENTS LIMITED, SNRG Logistic Limited, Solvalub Trading Limited, Dingez Marine Services Limited, Kinerase Overseas Limited, Zaretens Vent, EСКЕRSLЕY INV. LIМIТЕD (Timor), Ronan Holdings Limited, Technology Inc. Естественно Алексей Милеев полностью контролирует все вышеперечисленные оффшорные компании.

А теперь подробно рассмотрим, как через Марийский НПЗ выводились миллиарды рублей (в том числе и средства из бюджета РМЭ) в оффшорные зоны. В настоящее время (по данным СПАРК на 12.12.2012) 99,33% акций в уставном капитале Марийского НПЗ принадлежат оффшорной компании Barossa Limited, зарегистрированной на Кипре по адресу Заппа 4А, Агиос Николаос, Лимассо. 0.67% акций в уставном капитале Марийского НПЗ принадлежат Милееву Алексею Эдуардовичу. Отметим, что до сентября 2012 года официально хозяевами Марийского НПЗ являлись две российские фирмы (ООО “Саматаш” и ЗАО “Модуль”) и два оффшорные компании (Barossa Limited, Barossa Wine Market Limited), зарегистрированные по одному адресу на Кипре.

Особо подчеркнем, что Президент России Владимир Путин потребовал от российских компаний начать выводить финансы из оффшоров и приступить к активному развитию российской экономики. “Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов из отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может!” – заявил в послании к Федеральному Собранию России Владимир Путин.

А хозяева Марийского НПЗ, при активной поддержке главы РМЭ Леонида Маркелова, наперекор Владимиру Путину создают новые оффшорные фирмы. Очевидно, что владельцы Марийского НПЗ не успевали выводить миллиардные кредиты, полученные от ВТБ через длинную схему фирм-прокладок. Поэтому хозяева Марийского НПЗ, при попустительстве, а скорее всего при активной поддержке Леонида Маркелова, начали выводить, в открытую (через короткие схемы), полученные кредиты заграницу.

До сентября 2012 года миллиарды рублей (кредиты крупнейших российских банков ВТБ, МДМ-Банк и др.) выводились через длинную схему фирм-прокладок. Денежные потоки выводились в оффшорные зоны двумя путями – через совладельцев Марийского НПЗ (ООО “Саматаш” и ЗАО “Модуль”) и дочерние структуры Марийского НПЗ. Теперь приступим к подробному анализу совладельцев Марийского НПЗ.

Как выводились деньги в оффшоры через совладельцев Марийского НПЗ

ООО “Саматаш” было зарегистрировано в Москве на Борисоглебских прудах и владело 20% акциями в уставном капитале Марийского НПЗ до 2007 года. В апреле 2013 года данная компания была ликвидирована. Основным видом деятельности компании являлась оптовая торговля топливом. Совладельцами (по 25% акций в уставном капитале) являлись на тот момент четыре товарища – Алексей Милеев, Артур Перепелкин, Николай Хватов и Сергей Корендович. Компания “Саматаш” являлась совладельцем Бункерной компании Флагман, Бункерной Компании Флагман СПб и Торговым Домом Марийский НПЗ.

Бункерная компания Флагман (по данным СПАРК-Интерфакс) была ликвидирована 27 марта 2013 года. Юридический адрес – Калининград, Балтийское шоссе, дом 125. Основным видом деятельности компании была оптовая торговля топливом и организация перевозок грузов.

Контролирующий пакет акций в уставном капитале Бункерной компании Флагман (БК Флагман) принадлежал кипрскому оффшору — , Rawnsberg Limited, зарегистрированному по адресу Ларнака, а/я 6023, Грегори Афксентиу 8, Здание Эль Па. Ливадиотис, 4 этаж, офис 401.

Бункерная компания Флагман СПб (БК Флагман СПб) является дочерней структурой Бункерной компании Флагман. По данным ЕГРЮЛ компания была образована в декабре 2003 года и ликвидирована 24 ноября 2011 года. Основным видом деятельности компании была организация погрузки и перевозок грузов. Контролирующий пакет акций в уставном капитале Бункерной компании Флагман принадлежал кипрскому оффшору — Rawnsberg Limited.

Таким образом, схема перевода финансовых средств выглядела следующим образом: сначала деньги переводились со счетов Марийского НПЗ на счета Саматаш”, затем на счета БК Флагман и БК Флагман СПБ, а затем на кипрский оффшор — Rawnsberg Limited.

Особо подчеркнем, что Алексей Милеев и правительство РМЭ объясняли создание БК Флагман и БК Флагман СПб необходимостью развития контейнерного бизнеса и производства полиэтилена. В интервью газете “Коммерсант” Алексей Милеев заявлял, что на этот проект будет привлечено кредитов и инвестиций на сумму в 100 миллионов долларов!

Эксперты, опрошенные “Коммерсантом”, с самого начала сомневались в затеянной афере Милеева. По данным директора по маркетингу Национальной контейнерной компании Ольги Деньщиковой “проект Марийского НПЗ в Калининграде не имеет коммерческий смысл. Сейчас порт Калининграда серьезно недозагружен, поэтому можно было бы вполне воспользоваться и уже существующими мощностями для перевалки”. Гендиректор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов согласен, что заявленная проектная мощность терминала в 800 тыс. TEU слишком велика для внутреннего рынка Калининградской области. Транзит импортных контейнеров из анклава в направлении центральной России, отмечает эксперт, сдерживается высокими железнодорожными тарифами приграничных стран.

Очевидно, что проект Марийского НПЗ в Калининграде и Санкт-Петербурге, был лишь прикрытием для перевода денег на оффшорные счета, и пиар-акцией для получения новых миллиардных кредитов.

Переходим теперь к анализу деятельности второго совладельца Марийского НПЗ – ЗАО “Модуль”. ЗАО “Модуль” была зарегистрирована в Москве по адресу улица Медиков, дом 14, корпус 2 в 1998 году. В августе 2013 года компания объявила о своем банкротстве. Основная деятельность компании – сдача и аренда имущества.

Владельцем ЗАО “Модуль” являются две фирмы – “ЕСКЕRSLЕY INVЕSТМЕNТS LIМIТЕD” и “Ойл Сервис”. Согласно финансовым выпискам из Кипра (от 03.06.2013) “ЕСКЕRSLЕY INVЕSТМЕNТS LIМIТЕD” является 100% оффшором и зарегистрирована на Кипре по адресу Никосия, а/я 28770, Хараламбос Мускос Стрит 14, Артемисия Бизнес-Центр, Апартаменты 101.

Компания “Ойл Сервис” (ликвидирована в мае 2008 года) была зарегистрирована в Москве по адресу улица Кетчерская дом 13 в декабре 2002 года. Совладельцами “Ойл Сервис” выступили сразу несколько оффшоров на Кипре – Rawnsberg Limited, Strathpine Enterprises Limited, “Barossa Wine Market Limited”. Все вышеперечисленные оффшоры зарегистрированы по одному юридическому адресу — Кипр, Никосия, а/я 28770, Хараламбос Мускос Стрит 14, Артемисия Бизнес-Центр, апартаменты 101.

Особо остановимся на дочерних компаниях “Ойл Сервис” – БК СВЛ Флагман, БК Флагман Мурманск, ТЭП и Торговый Дом Ойл Сервис.

БК СВЛ Флагман образован в октябре 2004 года и зарегистрирован в Краснодарском крае, городе Темрюк, на улице Разина, дом 47. Основной вид деятельности компании – оптовая торговля моторным топливом.

Совладельцами БК СВЛ Флагман являются четыре оффшорных компании. Три оффшора (Rawnsberg Limited, SNRG Logistic Limited, Dingez Marine Services Limited) зарегистрированы на Кипе, причем две компании (SNRG Logistic Limited и Dingez Marine Services Limited) по одному юридическом адресу Грива Диджени 115, Трайдент Траст Центр, П.С. 3101, Лимассол. А четвертая оффшорная компания (Solvalub Trading Limited) прописана на Нормандских островах.

БК Флагман Мурманск образован в сентябре 2004 года и зарегистрирован по адресу г Мурманск, улица Воровского, дом 5/23, офис 625. Основной вид деятельности компании – оптовая торговля моторным топливом.

Совладельцами БК Флагман Мурманск являются две оффшорные компании — Rawnsberg Limited и Kinerase Overseas Limited. Rawnsberg Limited зарегистрирована на Кипре, по адресу Ларнака, а/я 6023, Грегори Афксентиу 8, Здание Эль Па. Ливадиотис, 4 этаж, офис 401. А компания Kinerase Overseas Limited получила прописку в столице Британских Виргинских Острова — городе Роуд Таун (ПО 3175), расположенном на острове Тортола.

Тепло Энерго Проект (ТЭП) образован в августе 2005 года и зарегистрирован в Ленинградской области, поселок Усть-Луга. Основной вид деятельности компании – продажа и аренда недвижимого имущества. Совладельцами ТЭП является оффшорная компания ARMLEY INVESTMENTS LIMITED.

Торговый Дом Ойл Сервис образован в октябре 2004 и ликвидирован в ноябре 2012 года. Компания зарегистрирована в Москве, по адресу Каширское шоссе дом 24, строение 7. Основной вид деятельности компании – оптовая торговля топливом. Совладельцем Торгового Дома Ойл Сервиса являются две оффшорных компаний. Первая компания (EСКЕRSLЕY INVЕSТМЕNТS LIМIТЕD), зарегистрирована на Кипре. Вторая компания EСКЕRSLЕY INV. LIМIТЕD получила прописку на островах Тимора (Демократическая Республика Восточный Тимор).

Таким образом, схема перевода финансовых средств через ЗАО “Модуль” выглядела следующим образом: сначала деньги переводились со счетов Марийского НПЗ на счета ЗАО “Модуль” затем часть денег переводилась в оффшоры на Кипре (Rawnsberg Limited) и на счета фирмы “Ойл Сервис”. Со счетов “Ойл Сервис” финансы могли распределиться в трех оффшорах (Barossa Wine Market Limited, Rawnsberg Limited, Strathpine Enterprises Limited,), либо попасть на счета четырех российских дочерних компаний “Ойл Сервис”. А с этих дочерних компаний (БК СВЛ Флагман, БК Флагман Мурманск, ТЭП, Тороговый Дом Ойл Сервис) финансы окончательно уходили в оффшоры на Кипре, Виргинских и Нормандских островах, а также острове Тимора (EСКЕRSLЕY INVЕSТМЕNТS LIМIТЕD, ARMLEY INVESTMENTS LIMITED, EСКЕRSLЕY INV. LIМIТЕD, Solvalub Trading Limited, Rawnsberg Limited и Kinerase Overseas Limited, SNRG Logistic Limited, Dingez Marine Services Limited).

Как выводились деньги в оффшоры через дочерние компании Марийского НПЗ

Отдельно стоит рассмотреть дочерние компании Марийского НПЗ – Алко-Нафта, Марийский НПЗ Торговый Дом, БалТехПром, Холдинговая компания Марийский НПЗ, Транс Быт Сервис, ЦПБ Нефтяник.

В 2003 году Марийский НПЗ стал владельцем 50% акций в уставном капитале ЗАО “Алко-Нафта”, зарегистрированному по следующему адресу – Калининград, Балтийское шоссе, 123. Основной вид деятельности “Алко-Нафта” — производство пластмасс и синтетических смол. Совладельцем ЗАО “Алко-Нафта” является оффшорная компания “ARMLEY INVESTMENTS LIMITED”.

Кроме того, ЗАО “Алко-Нафта” имеет дочернюю компанию, зарегистрированную в Москве, улица Профсоюзная, дом 26. Основной вид деятельность «24Ю Текнолоджис М” – строительство зданий. Совладельцем «24Ю Текнолоджис М” является оффшорная компания Technology Inc, которая прописана по следующему адресу – Сейшельские острова, Глобал Гэйтуэй, Рю де ла Перле, Провиденс Маэ.

В 2004 году Марийский НПЗ стал совладельцем ООО «БалтТехПром», зарегистрированному по адресу: Калининград, Балтийское шоссе, 125. Основной вид деятельности — производство общестроительных работ по возведению зданий. Совладельцем ООО «БалтТехПром» является кипрский оффшор “ ARMLEY INVESTMENTS LIMITED ”.

Отметим также, что «БалтТехПром” является совладельцем ООО «БалтТехПром — Портовый комплекс». Вторым совладельцем Портового комплекса является оффшорная фирма “ZARETENS VENTURES LIMITED”, которая зарегистрирована по следующему адресу — Кипр, Лимассол, а/я 3101, ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР, Грива Дигени 115.

В сентябре 2004 года создается ООО “Холдинговая компания Марийский НПЗ”, которая является дочерней структурой Марийского НПЗ. Юридический адрес — Москва, Каширское шоссе, дом 24, строение 7. Основной вид деятельности – розничная торговля моторным топливом и аренда автомашин. Контрольный пакет акций ООО “Холдинговая компания Марийский НПЗ” принадлежит оффшорной компании “ЕСКЕRSLЕY INVЕSТМЕNТS LIМIТЕD”, зарегистрированной на Кипре.

Отметим, что Холдинговая компания Марийский НПЗ имеет дочернюю компанию “Торговый Дом ОС”, зарегистрированную по адресу Москва, улица Медиков, дом 14. Основной вид деятельности – оптовая торговля топливом. Совладельцами Торгового Дома ОС являются две оффшорной компании — Rawnsberg Limited и EСКЕRSLЕY INVЕSТМЕNТS LIМIТЕD.

Компания Торговый Дом Марийский НПЗ является дочерней структурой компании “Саматаш” и Марийского НПЗ. Торговый Дом был зарегистрирован в Москве, по адресу улица Бауманская, дом 44, корпус 1. Основной вид деятельности – оптовая торговля топливом. Торговый Дом Марийский НПЗ в сентябре 2006 года был ликвидирован. Но данная компания имела дочернюю структуру – ООО “Турэкоинвест”, которая тоже имела дочернюю компанию ООО “КАЛИНИНГРАДАВИА-ИНВЕСТ”. Отметим, что компания “Турэкоинвест” была зарегистрирована в Калининграде (Московский проспект, дом 40), а компания “КАЛИНИНГРАДАВИА-ИНВЕСТ” прописана в Москве, на Ломоносовском проспекте, дом 43, корпус 2. Контрольный пакет акций в уставном капитале “КАЛИНИНГРАДАВИА-ИНВЕСТ” принадлежал кипрской оффшорной компании – Ronan Holdings Limited.

Таким образом, схема перевода финансовых средств через дочерние компании Марийского НПЗ выглядела довольно примитивно. Сначала деньги переводились со счетов Марийского НПЗ на счета “дочек” (Алко-Нафта, Марийский НПЗ Торговый Дом, БалТехПром, Холдинговая компания Марийский НПЗ) а затем деньги исчезали либо сразу в оффшорах, либо проходили еще несколько фирм-прокладок, но конечным пунктом всегда был компании на Кипре или Сейшельских островах.

Особое внимание стоит уделить ООО «Марийский НПЗ-Финанс», которое было создано 25 августа 2005 года. Основные задачи компании состояли в привлечении инвестиций в Марийский НПЗ. В реальности Марийский НПЗ-Финанс проводил финансовые махинации внутри Группы компаний Марийский НПЗ.

В 2007 году Марийский НПЗ-Финанс выдает ЗАО “Алко-Нафта” займ в сумме 290 млн. рублей. Однако таких денег у Марийского НПЗ-Финанс нет. Поэтому Марийский НПЗ-Финанс» берет кредит в банке «Московский Деловой Мир». В качестве залога Марийский НПЗ-Финанс оставляет принадлежащие ему на праве собственности векселя в сумме 293 536 638 рублей (срок погашения – 30.06.2014). Поручителем при этой сделке выступил Марийский НПЗ.

По нашим данным, кредит в 290 миллионов рублей, которые были получены у банка “Московский Деловой Мир”, и переданы Алко-Нафта, благополучно растворился на кипрском оффшоре ARMLEY INVESTMENTS LIMITED.

В августе 2007 года Марийский НПЗ-Финанс получает займ у Марийского НПЗ в размере 700 миллионов рублей. А после этого выдает кредит (в размере 700 миллионов рублей) оффшорной компании — Select global investments LTD. Был ли возвращен в итоге кредит Марийскому НПЗ я не знаю.

Отдельно отметим деятельность Марийского НПЗ-Финанс по выпуску облигационных займов. Было выпущено облигаций на сумму в 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Поручителем облигационного займа выступил Марийский НПЗ. По нашим данным большая часть этих облигационных займов успешно осели на оффшорных счетах, а Марийский НПЗ — Финанс 17 октября 2010 года был ликвидирован.

Газета “Известия” опубликовала ранее не известные нам факты вывода средств из Марийского НПЗ. Данные газеты “Известия” указывают о преднамеренном банкротстве компании Марийский НПЗ.

Во-первых, НПЗ выдавал беспроцентные займы ЗАО «Алко-Нафта» на миллиарды рублей, они должны были отражаться в отчетности как дебиторская задолженность. Однако в отчетности НПЗ эти средства зафиксированы как финансовые вложения. При этом погашения займов осуществлялись «Алко-Нафтой» векселями (собственными и ООО «БалтТехПром»). В дальнейшем векселя передавались в залог МДМ-банку с проставлением индоссамента (аваля).

Во-вторых, в 2013 году НПЗ перечислил ООО «Торговый дом ОС» около 500 миллионов рублей в счет оплаты нефти, которая компании не была поставлена. Также были выявлены факты покупки сырья и продажи переработанного сырья одним и тем же контрагентам по ценам ниже себестоимости.

Очень интересным оказался анализ деятельности двух дочерних компаний Марийского НПЗ — Транс Быт Сервис и ЦПБ Нефтяник.

ООО “Транс Быт Сервис” зарегистрировано в Марий Эл, Оршанском районе, село Табашево. Основным видом деятельности компании – является логистика (транспортная деятельность), маркейтинговые и консультирование по вопросам управления и бизнеса. Данная компания, не имеет оффшоров и дочерних фирм. Интересна она в первую очередь из-за своего директора – полковника Новоселова Олега Александровича.

Олег Новоселов занимал должности начальника автохозяйства, начальника отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения МВД, начальника учебного центра МВД РМЭ(ныне центра профессиональной подготовки). Дослужился до заместителя министра внутренних дел — начальник тыла МВД по Марий Эл.

По данным, нашего источника из Марийского НПЗ, бывший заместитель министра МВД РМЭ договаривался с военными частями и структурами МВД, как в Марий Эл, так и в других регионах о покупке мазута и других продуктов НПЗ для нужд МВД и Министерства Обороны. Однако, качество поставляемых товаров Марийского НПЗ было крайне низким, и военные и полиция не раз обращались в Арбитражные суды с претензиями в отношении Марийского НПЗ.

Мы подозреваем, что государственные контракты на поставку мазута и других нефтепродуктов для МВД и Министерства Обороны, несмотря на крайне низкое качество, были выиграны Марийским НПЗ благодаря личным связям ряда бывших высокопоставленных сотрудников МВД РМЭ.

Поэтому совершенно верно заметил глава ВТБ, что “когда у Марийского НПЗ начальник службы безопасности один из бывших руководителей УВД республики, я знаю — нам будет непросто добиться помощи органов внутренних дел”.

Однако не только бывшие высокопоставленные сотрудники МВД работают в интересах мошенников из Марийского НПЗ. Ярким тому подтверждением является еще одна “дочка” НПЗ – ООО “Центр пожарной безопасности Нефтяник”. Основной вид деятельности компании – противопожарная безопасность и монтаж и наладка оборудования. ЦПБ Нефтяник не имеет оффшоров и дочерних фирм. Интересна эта компания в первую очередь из-за своего директора — подполковника Капустина Юрия Валерьевича, который являлся начальником отдела организации тушения пожаров и аварийно-спасательных работ управления оперативной службы МЧС по РМЭ.

Надеемся, что Юрий Капустин прежде чем стать директором ЦПБ Нефтяник уволился из МЧС и не совмещал должность директора со службой в рядах спасателей.

Возможно благодаря Юрию Капустину, несмотря на сильный износ оборудования и функционирования фактически в аварийном состоянии, Марийскому НПЗ удается благополучно избежать всех проверок со стороны МЧС и других контролирующих структур.

Однако, многочисленные факты нарушений при реконструкции на Марийском НПЗ, которые не выявили региональные проверяющие структуры “выплыли” на федеральном уровне. В феврале 2013 года Министерство энергетики России обновило данные о ходе реконструкций и строительства объектов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые ведутся в рамках четырехсторонних соглашений между ФАС России, Ростехнадзором, Росстандартом и 12-ю компаниями, занимающимися нефтепереработкой.

По сообщению пресс-службы Министерства энергетики России с отставанием от намеченного графика и серьезными нарушениями идет строительство четырех объектов: установок по производству метил-трет-бутилового эфира Марийском НПЗ и еще трех заводах в других регионах.

По экспертным данным, Марийский НПЗ при эффективном управлении, мог бы принести ежегодно минимум в 5 раз больше прибыли, чем это было в его лучшие годы развития. Соответственно в несколько раз больше были бы и налоги в бюджет Марий Эл. Нефтяной бизнес – это очень эффективная и прибыльная деятельность. Столь плачевная ситуация с Марийским НПЗ, по мнению опрошенных нами экспертов из ведущих консалтинговых и аналитических компаний России, говорит лишь о том, что была попытка отмывания денег и вывод капиталов в оффшоры.

Мнение экспертов, подтвердил и глава ВТБ Андрей Костин. По его мнению, “самое обидное, что само предприятие Марийский НПЗ абсолютно нормальное и способно зарабатывать деньги! Но был определенный конфликт между акционерами, потом вывод денег оттуда и попытка создать фиктивное банкротство!»

Обвинения в адрес ВТБ в рейдерском захвате и попытки удушить кредитами Марийский НПЗ, о которых заявил в открытом письме, Алексей Милеев беспочвенны. Не только ВТБ судиться с Марийским НПЗ. Один из первых кредиторов Марийского НПЗ – МДМ Банк подал уже несколько исков в Арбитражный суд.

В частности, 7 августа 2013 года “МДМ Банк” подал исковое заявление в Арбитражный суд Москвы (Дело № А40-112141/13) к ЗАО “Модуль”, ООО “Торговый Дом ОС”, ООО “Холдинговая компания Марийский НПЗ”, ЗАО “Алко-Нафта” о солидарном взыскании 18 миллионов 750 тысяч 848 евро.

Согласно данным, полученным нами в Арбитражном суде Москвы (Дело № А40-117581/2013) претензии к Марийскому НПЗ и его структурам, имеет Судостроительный Банк, Московский Кредитный Банк, и 2К Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл.

Напомним, что задолженность Марийского НПЗ перед кредитными организациями (ВТБ и Судостроительным банком) на текущий момент превышает 8 миллиардов рублей. Погашение прекратилось начиная с июля 2012-го. В августе с НПЗ были подписаны дополнительные соглашения о пролонгации кредитных соглашений. Однако фактически пролонгация не была проведена, поскольку заемщик не исполнял своих требований по возврату ссуд. В июне 2013 года Марийский НПЗ прекратил производственную деятельность. Причина — отсутствие денежных средств на приобретение сырья,

Отмети, что одним из самых заинтересованных и могущественных покровителей мошенников из Марийского НПЗ является глава Марий Эл Леонид Маркелов. Он лично курировал работу Марийского НПЗ. В региональных СМИ не умолкала пиар-компания о встречах Леонида Маркелова и руководства НПЗ. Жителей Марий Эл уверяли, что в скором времени НПЗ будет приносить в республиканский бюджет миллиарды рублей и инвестиций в экономику региона.

Леонид Маркелов лично включил Марийский НПЗ в “План реализации новых инвестиционных проектов и создания необходимой для инвесторов инфраструктуры в Марий Эл на 2013-2015 годы”. Глава Марий Эл активно убеждал ВТБ и другие банки кредитовать Марийский НПЗ и гарантировал, что с заводом не будет проблем. Планировалось, что под гарантии правительства Марий Эл, будет получено 60 миллиардов рублей кредитов на развитие Марийского НПЗ.

Когда в августе 2013 года ВТБ и МДМ-Банк подали в Арбитражный суд Москвы иски против Марийского НПЗ, глава Марий Эл в интервью телеканале Регион 12 заявил, что не надо переживать — “это небольшой конфликт между собственниками и скоро он будет решен”. Леонид Маркелов считает, кражу и увод в оффшоры более 8 миллиарда рублей мошенниками, приближенными к главе Марий Эл, небольшим конфликтом!

Стоит ли этому удивляться таким высказывания главы Марий Эл?! В апреле 2013 года в интервью Региону 12, глава РМЭ Леонид Маркелов комментируя арест высокопоставленного чиновника при получении взятки, заявил буквально следующее: “возможно, заместитель мэра где-то увлекся, возможно, что он где-то злоупотребил, но мы все живые люди! Я не уверен, что там была взятка, допускаю, что там была провокация. Та информация, которой располагают СМИ, не соответствует действительности!”

По нашим данным, сейчас один из главных лоббистов Леонида Маркелова, вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин пытается решить проблему мошенников из Марийского НПЗ с банком ВТБ. Кроме того, подключены и покровители главы РМЭ в правительстве премьер-министра Дмитрия Медведева.

Если глава ВТБ Андрей Костин хочет оперативно решить вопрос с ворами из Марийского НПЗ и показать другим кредитным мошенникам, что грабить ВТБ не получиться (даже имея связи в правительстве РФ), нужно поставить вопрос перед Президентом России об отставке главы РМЭ и начать крупномасштабную проверку коррумпированных чиновников и бизнеса в Марий Эл.

Александр Фридом

Источник: Общественный комитет
по борьбе с коррупцией в Марий Эл